浙江温州警方打击治理跨境赌博：涉案资金8.22亿元

　　中新网温州5月11日电(范宇斌)11日，浙江省温州市召开新闻发布会，通报2020年温州市打击治理跨境赌博工作有关情况。截至目前，温州公安机关累计侦办跨境赌博案件735起，摧毁涉案团伙269个，采取刑事强制措施3672名，行政处罚320人，查扣、冻结涉案资金8.22亿元。

　　跨境赌博是严重危害经济安全、影响社会稳定、损害国家形象、侵害民众利益的违法犯罪活动。温州警方聚焦跨境赌博链条的各个环节，开展全链条、深层次打击，累计抓获赌场股东、金主277名，打击在境外赌场和网络赌博从事经营管理的中国籍人员和在华招赌吸赌人员1847人，打掉网络和技术服务商65个。

　　重点围绕出境审查，温州警方累计查处涉偷越国(边)境案件85起，抓获妨害国(边)境管理犯罪嫌疑人386名，报列出入境“黑名单”2636人，报列法定不批准出境人员1930人，劝阻办证7686人。

案件调查 翁一芳供图

　　同时，温州警方联合开展跨境赌博资金链治理，严厉打击买卖银行卡和银行账户违法犯罪行为，全面清除金融服务黑灰产业，有效切断了境内向境外“供血”的资金通道。通过公安、金融等部门协作机制，累计核查涉赌账户360个，拒绝异常开户3511个，联合惩戒买卖账户人员3776名；约谈4家银行机构。

　　此外，温州警方积极贯彻宽严相济的刑事政策，综合考虑犯罪主体特殊性、情节严重性、主观危害性以及悔罪表现等因素，采取批评教育、行政处罚等多种手段教育转化。目前，该市公布的12名温州籍跨境赌博境外在逃人员，已成功劝投5名；其他跨境赌博案件涉案人员，已成功劝投44人。

　　此次新闻发布会上通报数起相关案件。例如，2019年12月，温州市瑞安市公安局在工作中发现，犯罪嫌疑人蔡某等人在境内代理一个境外网络赌博平台。经查，该团伙以在瑞安市开设娱乐会所为掩护，暗地代理运营赌博平台，短短三年间，涉案资金流水高达数十亿元。截至目前，该案已成功抓获包括“股东”蔡某等人在内148名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金3000余万元，移送起诉113人。

抓获犯罪嫌疑人 翁一芳供图

　　2020年3月16日，温州市平阳县公安局接线索传递，发现一批账号资金流转异常情况。经查，犯罪嫌疑人朗某利用四方支付平台，线上招揽来自全国各地的犯罪嫌疑人大范围买卖银行账号，充当资金支付“码商”“卡商”角色，发展下线为赌客在某境外赌博网站进行赌博，并提供赌资结算服务，涉案赌资流水数亿元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人136人，已移送起诉131人。

　　2018年8月，永嘉县公安局接银行部门线索举报，永嘉有多人银行卡有巨额资金流动异常情况，可能涉嫌跨境网络赌博。经查，发现犯罪嫌疑人陈某某、潘某等人长时间聚集于境外，组织境内人员进行跨境赌博活动，其在境外开设大型实体赌场，以线上线下两种模式进行赌博牟利。目前，该案已对涉嫌开设赌场、收买信用卡信息、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国(边)境、组织他人偷越国(边)境等罪名的人员采取强制措施120人，查扣、冻结涉赌资金9000余万元。

　　2020年3月，苍南县公安局在工作中发现，以王某为首的犯罪团伙同境外赌场合作，在境外成立工作室，招募、骗取中国国内闲散人员前往境外赌场工作，招揽中国国内赌客参与跨境赌博违法犯罪活动。目前，该案共采取强制措施20人，涉案赌资流水高达1亿余元，到案人员已全部移诉检察院。

　　2019年11月，龙湾分局接线索举报，发现在互联网“大亨互娱”APP上，存在以“三公”“牛牛”等方式进行赌博情况，且涉赌人员众多，赌资较大。经查，发现该案团伙头目刘某等人发展全国多级代理，层级结构分明，发展下线人员遍布全国，涉案金额高达1.4亿。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人62人，已移送起诉32人。

　　下一步，温州公安机关将保持严打高压态势不动摇，继续采取最严厉的举措打击治理跨境赌博违法犯罪，坚决斩断涉赌资金链、技术链、推广链、人员链，坚决遏制跨境赌博乱象，坚决铲除跨境赌博滋生土壤。(完)