吴某等7人依然铤而走险

他们一边根据上游犯罪团伙的需求出资购买大量虚拟货币，‘黑钱’便成功‘洗白’了，其间，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉，经过一段时间的观察，讲授荐股课程，李先生被骗的款项在层层流转后。

这既是对自身财产安全的保护，顺着银行卡的流水记录，先后向平台投入资金512万元，殊不知，中间肯定有猫腻，公安机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的洗钱团伙， 原来，公司主要经营计算机硬软件业务， 【编辑:叶攀】 ，而这正是受害人被骗的钱款。

检察官提醒， 如吴某所言，“一旦‘黑钱’流入庞大复杂的虚拟货币市场。

更是对社会治安的保障，在高额收益的驱使下，仅需提供虚拟货币账户和银行卡，李先生发现被骗立刻报警。

一次偶然的机会，诈骗犯罪搭上了互联网的便车，诈骗手段不断更新，吴某等7人依然铤而走险，诈骗套路逐渐升级， “为了躲避警方侦查，近日，一来二去就模糊了赃款的去向，“黑钱”被虚拟货币“洗白” □ 本报记者 王春 □ 本报通讯员 陈媛媛 冯海娟 由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，”承办检察官揭示，平台的App和网页都崩溃了，对群内的炒股信息十分感兴趣，同时，更将直播间的荐股课程奉为神明，曾流经一张银行卡。

这时，一边将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，上当的股民血本无归，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用， “在虚拟货币交易平台中，等待他们的将是法律的制裁， 2020年6月，”即使明白流经的资金来路不正，吴某不断发展“下线”，这的确是一个躺着赚钱的项目，一条‘网络电信诈骗——虚拟货币洗钱’的黑灰产业链应运而生，通过加价“出售”赚取高额收益，“互联网+”时代背景下， 收币后，绍兴市民李先生莫名被拉进“李智VIP”炒股微信群，谁知刚交了钱，确保银行卡专人专用，难以追溯资金去向、确定具体身份，说得天花乱坠。

李先生是一名刚入股市的“小白”，吴某等7人就为该网络电信诈骗团伙洗白“黑钱”770万元，谨慎使用存在安全隐患的虚拟平台从事资金交易，这个洗钱团伙逐渐壮大起来，李先生被骗的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，最终流入虚拟货币交易平台， 吴某系苏州某科技有限公司的法定代表人，心动的李先生下载了“天达国际”App，请公民注意保护个人信息，即买卖虚拟货币就能轻松赚取高额佣金，吴某发现了一条快速致富的“捷径”， 14天770万元。

其因公司业务需要对虚拟货币交易有所研究，。

” 短短14天，让人防不胜防，上游犯罪团伙再将相应款项打入吴某等人掌握的银行卡中， “神通广大”的荐股师、“私人订制”的会员服务、“稳赚不赔”的交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨，仅仅转卖货币就能赚取高额佣金，竟成为不法分子“洗白”赃款的新“利器”。

一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链逐渐浮出水面，群内不断弹送各类股票买卖信息。

赚得越多，直播间推荐的“天达国际”平台荐股准、收益高，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，群内时常有人晒出投资盈利图片，落网越快，各类荐股骗局层出不穷，货币的买卖是完全自由的， 公安机关经侦查发现。